La Administración Federal de Ingresos Públicos comunicó, mediante sus redes sociales, este 21 de junio que, tras una denuncia realizada por esa misma institución, la  magistrada a cargo del Juzgado Criminal y Correccional Federal N.°1 de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, dispuso más de 200 medidas de allanamiento.

La Justicia ordena 200 allanamientos por una denuncia #AFIP Mirá más en > https://t.co/hISFoar6ok

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21 de junio de 2017

Si bien la causa se mantiene bajo secreto de sumario, la AFIP informó que "se investiga la existencia de una asociación ilícita que operó y proporcionó a miles de contribuyentes distintos mecanismos ilegales para evadir obligaciones fiscales".

"Tales maniobras se habrían desplegado fundamentalmente en el período 2012-2015, proveyendo facturación electrónica apócrifa, generación de retenciones impositivas y previsionales falsas, concesión irregular de planes de pago y aprobación irregular de documentación para importaciones aduaneras", señala el comunicado de la AFIP.

Las actuaciones de más de 650 agentes de la AFIP, junto con efectivos de Gendarmería, tuvieron origen "en la jurisdicción federal de la provincia de Salta, siendo que el juzgado de aquella ciudad impulsó la investigación hasta que logró determinar que la organización delictiva tenía su asiento en la zona norte del conurbano bonaerense, prestando sus servicios en todo el territorio nacional".

El \Rey de la Salada\, detenido por extorsión y asociación ilícita

Jorge Castillo, dueño de la famosa feria, que también tiene una sucursal mendocina en Santa Rosa, fue apresado en su casa de Luján, Buenos Aires, tras varios allanamientos. Él y otros familiares se resistieron con tiros ante la policía.