La cantidad de usuarios de dinero electrónico creció 25% en el último año en la Argentina
Casi 40 millones de personas y/o empresas utilizaron en marzo transacciones online o con tarjetas.
Resultados de búsqueda
Una por una, las condenas por la "ruta del dinero K"
La Justicia condenó este miércoles a Lázaro Báez a 12 años de prisión por lavado de dinero de fondos provenientes de la corrupción. También fueron culpados Fariña, Elaskar, Rossi y los hijos de Báez.
Ruta del dinero K: 12 años de prisión para Báez
Se lo condenó por maniobras de lavado de dinero por más de 55 millones de dólares entre 2003 y 2015.
Seguirá suspendido el cobro de comisiones para operar en cajeros automáticos
De esta manera, se mantendrá sin costo hasta el 31 de marzo y se podrá retirar en una única operación un monto de hasta $ 15.000.
El Gobierno gastó más de $1.400 millones para enfrentar la pandemia
Lo expresan dos informes técnicos enviados a la Legislatura. El dinero se utilizó para insumos de salud.
Después de cuatro años, excarcelaron a Lázaro Báez en la causa por lavado
Los jueces solicitaron una fianza de 632 millones de pesos. Sin embargo, Báez pidió que su hijo también salga de la cárcel.
Más de 2 millones de personas se sumaron al uso del dinero electrónico en abril
El incremento se dio en plataformas para hacer pagos, transferencias, depósitos o recargas vía cajero automático, computadora o celular.
No, el Banco Central no transportó “8 mil kilos de guita” a un lugar desconocido
Según comprobó Reverso, el viaje se hizo con un avión de Aerolíneas, desde Aeroparque, y el destino del dinero fue el Tesoro regional de Entre Ríos. Según especialistas en la materia, el procedimiento es habitual.
Lavagna negó haber recibido dinero para bajarse de su candidatura
El precandidato presidencial declaró ante el fiscal federal Jorge Di Lello, que investiga una supuesta oferta económica para que el economista decline sus aspiraciones.
Lázaro Báez continuará detenido
La Justicia extendió la prisión preventiva por ocho meses. El empresario cumple tres años preso, en el marco de la causa por lavado de dinero.
Lavado de dinero: ratifican falta de pruebas contra Cristina
Los jueces de la Cámara Federal Porteña dictaron que la actual senadora no presenta suficiente mérito para ser procesada o sobreseída en la denominada causa "ruta del dinero K".
Denuncia por lavado a empresario involucra venta de chalecos antibalas a Mendoza
Gustavo Dorf fue denunciado junto con la empresa Armoring Systems. La misma se encuentra vinculada al exsecretario de Kirchner en maniobras ilícitas. La palabra del Ejecutivo provincial.
Boudou vuelve a la cárcel: Frigerio pidió que busquen el dinero "robado"
El ministro del Interior solicitó a la Justicia que, además de encarcelar a los culpables de la corrupción, busquen los fondos para usarlos en la obra pública nacional.
Martín Báez quedó detenido por mover millones de dólares de sus cuentas embargadas
Los jueces dictaron la prisión preventiva para uno de los hijos del empresario k. Fue tras presentarse en Comodoro Py.
Ruta del dinero K: Casanello dictó la falta de mérito para Cristina
La ex presidenta seguirá siendo investigada, aunque el juez por el momento no encontró evidencia que la vincule al lavado de dinero.
Ruta del dinero K: comenzó el juicio a Lázaro Báez
El empresario, detenido desde hace dos años y medio, está acusado de haber desviado dinero de la corrupción. También serán enjuiciados sus cuatro hijos y otros 20 acusados.
Miriam Quiroga: "Néstor tenía cuadernos donde anotaba las deudas"
La secretaria privada del expresidente declaró ante el fiscal Stornelli.
Caso Los Sauces: Cristina e hijos van a juicio oral por lavado de dinero
Lo decidió el juez Ercolini. Los acusa de recibir dádivas de Cristóbal López y Lázaro Báez a través del alquiler "simulado" de propiedades.
Cristina en Comodoro Py: "Jamás me apoderé de dinero ilícito"
La expresidenta presentó un escrito ante el juez Sebastián Casanello. Fue convocada para prestar declaración indagatoria en el marco de la causa conocida como "la ruta del dinero K".
Cristina Kirchner declara por "la ruta del dinero K" en Comodoro Py
Luego de haber sido procesada como jefa de una asociación ilícita dedicada a la recaudación de coimas, la expresidenta deberá presentarse este martes en el marco de la causa que investiga el presunto lavado de dinero.