El Grupo Macri y sus operaciones, en revisión

El fiscal federal Delgado pidió medidas de prueba en la causa por los Panamá papers y ratifico que "Fleg fue una empresa madre de otras empresas".

El Grupo Macri y sus operaciones, en revisión

El presidente Mauricio Macri junto a su padre, Franco. Foto: publicada por diarioregistrado.com.

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Unidiversidad

Unidiversidad/ Fuente: Ámbito financiero

Publicado el 25 DE AGOSTO DE 2016

En busca de "reconstruir todo el mapa societario" de las offshore, el fiscal federal Federico Delgado pidió este 24 de agosto la intervención de peritos contadores de la Corte, librar exhortos a Brasil y los movimientos migratorios de los Macri. El objetivo es determinar si se registró en la AFIP la relación entre tres empresas vinculadas con el Grupo Macri: Fleg Trading, Owners y Socma Americana, que según un dictamen "constituyen una tríada a la que subyace una misma realidad económica, más allá del velo societario".

En un dictamen presentado ante el juez Sebastián Casanello, el fiscal apuntó a la relación entre Owners, Fleg y Socma Americana, y resaltó que esta última habría cobrado más de 9 millones de dólares por parte de Fleg a cambio del 99 % de las acciones de Owners.

"Esta tríada se comenzó a gestar en Bahamas y se perfeccionó en Brasil. De Bahamas no es mucho lo que podemos esperar. Su propia naturaleza de paraíso fiscal autoriza a especular que no va a ser mucha la información que provenga desde allí. Pero la relación entre Owners, Fleg y Socma Americana se realizó en Brasil y se cristalizó en un tiempo relativamente corto, durante el mes de septiembre de 1998", dice el dictamen al que tuvo acceso minutouno.com.

Como retoma Ámbito financiero, según el fiscal, desde ese momento y durante el mes de octubre de 1998, Socma Americana constituyó otras tres sociedades nuevas y realizó aportes de dinero en cada una de ellas. Es decir que de la tríada Fleg-Socma Americana SA-Owners se constituyeron tres sociedades por el lado de Socma Americana SA (Partech-Unnisa Participacoes Ltda, Itron Brasil y Partech Ltda) y a la par Owners se incorporó a otras tres sociedades (Martex Do Sul Ltda, Mega Consultoria, Servicios e Participacoes Ltda e Itron Do Brasil Ltda).

"Hay en juego aproximadamente 9 millones de dólares cuyo origen hay que descubrir", advirtió el fiscal.

Delgado sostiene que esos actos de comercio en los que se objetivó la relación triádica deberían estar registrados en el país vecino y pidió librar exhortos, los cuales deben estar orientados a solicitar información vinculada con las sociedades en relación a toda la información registral societaria (domicilios, apoderados, directivos, etc), movimientos bancarios desde el año 1998 en adelante e información fiscal vinculada con el caso.

Además, el fiscal le pidió al juez la colaboración del Cuerpo de Peritos Contadores de la Justicia Nacional "para que examinen la documentación afectada al proceso y señalen si el 'grupo Macri' asentó la salida de 9,3 millones de dólares con el objetivo de constituir Fleg y si de alguna manera se registró la relación entre Fleg, Owners y Socma Americana en la AFIP".

También sugirió al juez Casanello que requiera a la Dirección Nacional de Migraciones si Franco Macri, Mauricio Macri y Mariano Macri viajaron a Brasil en la época en que se firmaron los documentos a través de los cuales se cristalizó la relación entre las tres empresas.

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