Gustavo Dorf fue denunciado junto con la empresa Armoring Systems. La misma se encuentra vinculada al exsecretario de Kirchner en maniobras ilícitas. La palabra del Ejecutivo provincial.
Fue un destacado penalista mendocino y reconocido docente de la Facultad de Derecho.
Lo decidió el juez Ercolini. Los acusa de recibir dádivas de Cristóbal López y Lázaro Báez a través del alquiler "simulado" de propiedades.
La Cámara Federal de Casación rechazó un recurso de queja presentado por el empresario K y dejó firme el inicio del debate para octubre. El hombre y sus cuatro hijos, entre otros, están acusados por lavado de dinero proveniente de la obra pública adjudicada a sus compañías durante el kirchnerismo.
El jefe de Gabinete, Marcos Peña, ratificó así a Luis Caputo como ministro de Finanzas porque confía en su "honestidad y credibilidad" y le pegó a José López, ex secretario de Obras Púbicas del kirchnerismo. Críticas de la oposición.
La Justicia buscaba información en la oficina del secretario general de la Gobernación, Horacio Rey. Lo investigan, también, por supuesta evasión. El operativo alcanzó a otras dependencias. Secuestraron una importante cantidad de documentación.
Sin embargo, el director de la Agencia Federal de Inteligencia desmintió que esté vinculado a operaciones de lavado de dinero en Brasil y criticó a los medios de comunicación.
La fiscal federal de Quilmes, Silvia Cavallo, imputó al líder de Camioneros y a su hijo en una causa en la que se investiga si blanquearon dinero de sus empresas a través del club Independiente.
La fiscal federal Alejandra Mangano abrió una causa penal y pidió las declaraciones juradas del ex funcionario.
La Oficina Anticorrupción corroboró que el subsecretario general de la Presidencia no informó en su declaración jurada la cuenta del escándalo en un banco de Andorra. Tanto Cambiemos como el massismo pidieron la salida del funcionario, mientras que el kirchnerismo lo denunció por lavado de dinero.
El detenido exvicepresidente de la Nación será indagado por hechos de lavado de activos el próximo 18 de enero, en plena feria judicial, por decisión del juez federal Ariel Lijo.
El empresario se declaró como "arrepentido" y no contestó preguntas en la causa por enriquecimiento ilícito contra el ex vicepresidente. El juez federal Ariel Lijo prorrogó por otros 10 días el secreto de sumario.
Se trata de cuatro exfuncionarios que fueron procesados por desviar recursos que dicha casa de estudios recibía de la Minera La Alumbrera, compañía que se encontraría conectada a una red de sociedades offshore en Islas Caimán e Islas Bermudas como parte del Grupo Glencore, según se desprende de la última megafiltración de documentos del Consorcio de Periodistas de Investigación (ICIJ).
La expresidenta y senadora electa presentó un escrito ante el juez Ercolini en su indagatoria en la causa Hotesur, en la que se la investiga por supuesto lavado de activos.
La OA y la UIF se opusieron a que el juez le traspase el caso Báez a su par Ercolini para impulsar un megajuicio.
La diputada del GEN presentó un escrito ante el fiscal Gerardo Pollicita en el que revela supuestas maniobras de la expresidenta y su familia.
Por su cercanía con el centro cívico, las arterias de esa coqueta zona capitalina se han convertido en "un estacionamiento público", tal como las calificó Raúl Levrino, director de Seguridad Ciudadana de la Ciudad. Ante las quejas de los vecinos por el tránsito y por la gran presencia de "trapitos", la comuna decidió multar con $ 800 a quienes estacionen y permitan que les limpien el vehículo.
El juez federal Claudio Bonadio la llamó a indagatoria en el marco de la causa de Los Sauces.
El fiscal Delgado le pidió al juez Casanello que incluya en la causa al padre del Presidente y que acelere los tiempos.