Mendoza, en los nuevos datos de los #PanamaPapers

Aparecen 4 firmas offshore mencionadas en nuestra provincia. Los hermanos Cartellone también son parte del listado.

Mendoza, en los nuevos datos de los #PanamaPapers

Imagen ilustrativa de la investigación periodística global que sacude las finanzas mundiales.

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Publicado el 09 DE MAYO DE 2016

El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) publicó este 9 de mayo a las 15.00 la base de datos completa de los #PanamáPapers, en la que cualquier persona puede buscar los nombres de más de 200 mil empresas, fundaciones y fondos de inversión que operaron en paraísos fiscales desde 1977 a 2010.

La base de datos puede filtrarse por país. En el caso de Argentina, aparecen mencionadas 270 firmas offshore, más de 1200 argentinos que son directivos o accionistas en paraísos fiscales, 94 entidades intermediarias (que representan a argentinos ante el estudio Mossack Fonseca en Panamá) y 773 direcciones locales que tienen nexos con el mundo offshore.

En el caso de Mendoza, aparecen cuatro direcciones postales en las bases de datos originales obtenidos por ICIJ.

1-Paso de los Andes 239 (5500) Mendoza, Argentina

Esta dirección está asociada a Loh Kwong Ming Terence y Amelia Lim Siew Lan, y a la entidad Blacksea Hundredfold Ltd.

Estos son los accionistas de la sociedad

 

2- Mendoza, Argentina

Esta mención está asociada a Clifton Goodrich y a la entidad Dreamscapes Holdings of Belize Ltd.

Estos son los accionistas de la sociedad

 

3- Ciudad de Tandil 507 D; 1-4 Dorrego-Gllén; Mendoza; Argentina

Está asociada a Sun Zhao Lun y a la entidad Flaming Summer Ltd.

Estos son los accionistas de la sociedad:

 

4- Perú 494; Mendoza; Argentina

La misma está asociada a Wong Xinyan y a la entidad FinanceWiz Limited y Ar Capital Managament Limited.

Estos son los accionistas de la sociedad:

 

Además los sitios de El Sol, Los Andes y MDZ Online consignan que María Rosa y Gerardo Cartellone, hermanos del empresario constructor José Cartellone, figuran en el listado filtrado de los #PanamáPapers que el Consorcio de Periodistas de Investigación publicó este lunes.

El nombre de la mujer aparece vinculado como accionista a dos entidades, a las que se incorporó en marzo y julio de 2014. En tanto, su hermano está vinculado a una sociedad, Confino Investment S.A., a la que se incorporó como accionista en 2010, aunque ya está disuelta.

Desde el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación aclaran que el hecho de aparecer en esta base de datos de sociedades offshore no constituye un delito.
 
Marina Walker, la periodista mendocina radicada en Estados Unidos y vicepresidenta del Consorcio de Periodistas, publica en la página de la entidad una guía previa para la utilización de los datos suministrada por el equipo de más de 3400 periodistas distribuidos en el planeta.

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